一人一个团队诈骗2400万，茂名警方辗转8000公里让其“零口...

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一人一个团队诈骗2400万，茂名警方辗转8000公里让其“零口供”落网！

2019年8月27日

茂名化州的刘付三兄弟向公安机关报案

称被经营海砂生意的“贵人”李某隆诈骗

化州公安历时1个多月的艰苦侦查

抽丝剥茧，去伪存真

揭开了这个特大诈骗团伙的真实面目

还原其精心设局、引诱事主上当受骗的全过程

2019年春节期间，在茂名化州经营实业公司的刘付兄弟三人在网上认识了一名声称“人脉通天”经营海砂生意的“贵人”——李某隆，凭着刘付兄弟的信任，李某隆以“人脉”作干股，入职该实业公司当上了总经理。

李某隆不负众望，不但让该实业公司搭上了在海南经营海砂生意的大供货商，签下了数千万吨海砂的生意，还拉来了可以注资千万巨款的合伙人。殊不知，历时大半年，该实业公司先后投资了2400万余元给供货商，却从未顺利收到过海砂等任何货物，生意没有分文盈利进账，负责收款供货的大老板也始终神龙见首不见尾。

01

提供1.4万吨海砂现货

客户汇款45万后却称“卖家跑路了”

2018年12月，事主刘付某佳在名为“××江口沙石散货精英群”的微信群里，认识了名为李某隆的茂名籍男子，并发现李某隆掌握很多运输船和海砂供货的信息。不久，刘付某佳的2名客户先后向李某隆介绍的供货商买砂，并支付了15万元和30万元两笔订金。虽然这两笔生意最终没能顺利成交，但李某隆爽快地将收到的两笔订金原路退还，并专门向刘付某佳表示歉意。

买卖不成情谊在。李某隆的践诺让刘付某佳非常感动，同年12月22日，李某隆又提供有1.4万吨海砂现货的信息给刘付某佳，并附上相关运输船装货的证明材料。刘付某佳见其胸有成竹的样子，便让自己的一名客户先后将2笔共45万元订金汇入李某隆账户，并约定12月24日凌晨在珠海交货。次日下午，李某隆主动告诉刘付某佳：“我们被人骗了，把45万元订金汇入供砂船家的账户后，他就关机跑路了。”

面对刘付某佳的质疑，李某隆翻出自己收到订金之后与货主的转账记录，表示客户的损失他也会承担，并迅速叫朋友开来一辆奥迪车作抵押。当晚，李某隆满怀歉意地把刘付某佳带到其老家，把房产证等资产证明拿出来，应允准备去抵押筹钱赔偿给客户。李某隆的父亲李某银等人也信誓旦旦：“就算砸锅卖铁也会把客户损失的窟窿补上。那个邻村的货主是跑不掉的，追回被骗的钱是迟早的事。”

02

不断展示“通天人脉网”

干股加入三兄弟的公司并出任CEO

为了尽快挽回刘付某佳的损失，李某隆家人纷纷出谋划策。其父亲刻意提到：“我有一个在某公职部门做领导的弟弟李某万，认识很多做这些大生意的老板。”于是，他们连夜去拜访这个名叫“李某万”的领导。

“我有一个在某单位做教导员的吴姓朋友，他与朋友合伙在海南专门做海砂生意，可以无限量供货。”李某万向他们支招。随后，通过“吴教”的介绍，他们和一个名叫“谢伟”的本地大老板搭上线。其后，李某隆不断展示一些通天的人脉关系。这一连串的举动，让刘付某佳从一开始的焦虑慌乱逐渐放下心来，认为是花钱买了一次教训，但李某隆还是值得信任和可靠的生意人。

今年春节期间，在李某隆提供的项目资源信息的诱惑下，刘付某佳和堂兄刘付某通等3个本家兄弟，决定和李某隆正式合作做生意。李某隆负责利用“人脉”关系找项目，不用出资，干股加入刘付兄弟出资注册的某实业投资有限公司做股东，并出任公司总经理。

03

签订4500万吨海砂合作协议

轻易获得多份盖红章的商业文书

2月7日，李某隆带来好消息：他代表公司与芜湖市某峰航运有限公司签下《船舶疏浚合作协议》，明确将在海南省东方市某所海域施工作业采砂一年，并供货给公司。接着，海南某所海事局给公司出具的《中华人民共和国水上水下活动许可证》，以及相应的《水路货物运单》《水路货物交接清单》《船舶载运货物清单》等商业文书，李某隆也一一办了下来。

伪造的商业文书

刘付兄弟对这些文书材料没有任何核实，深信是李某隆“有本事”，给公司带来了广阔前景。3月初，李某隆给刘付兄弟介绍了一名叫梁某的茂名籍老板。梁某提出要投资2000万元给实业公司，一起做生意。

随后，李某隆再给公司带来重大好消息：中铁某局广东分公司也要向他们订货。经过一番实地考察后，双方签订《合作意向书》，达成了购买4500万吨海砂的合作协议。有项目、有投资、有客户，加上一大堆白纸黑字盖着红印章的文书材料。这一切，给刘付兄弟吃下了一粒幸福的定心丸。

04

戏精上身一人分饰两角

350万全部打入“李某隆”账户

从2019年2月起，按照李某隆的指示，刘付兄弟将一笔笔资金汇入供货商“谢伟”的银行账号，支付抽砂船订金、调运输船款及雇用工人等费用开销。截至8月中旬，他们先后向“谢伟”的账户汇入300余笔资金，合计2400万余元。其中刘付兄弟投入的现金达350万余元。半年多时间里，除了不停地转账汇款和收到李某隆发来的“客户及供货信息”，公司无任何盈利进账。

刘付兄弟开始起了疑心，由于所有的钱都转给了“谢伟”，而这个“谢伟”从未露面，每次都由自称“谢伟”大哥的男子代替。神秘的“谢伟”到底是谁？8月26日，在刘付兄弟的强硬坚持下，李某隆终于把“谢伟”请到化州与大家见面。在会面过程中，刘付兄弟发现“谢伟”反应很不正常，只是和大家握个手、点个头，没有多说一句话。更令人生疑的是，陪同一起过来的“谢伟”大哥不断打眼色，制止“谢伟”说话。这一切，加剧了刘付兄弟的怀疑。

次日早上，面对刘付兄弟的一再质问，“谢伟”大哥吐露，他真名叫李某生，是李某隆叫他来扮演这个角色的，他并不认识“谢伟”。“谢伟”则表示其真名是关某梯，是一个名叫陈某蕊的男子叫其过来假冒的。当日下午，接到刘付兄弟的报警后，化州公安机关依法将李某隆等人传唤回公安机关接受调查。直至警方侦查揭开骗局，原来大老板“谢伟”竟是李某隆虚构出来的人物。

犯罪嫌疑人李某隆

戏精上身的李某隆一人分饰两角，在刘付兄弟面前唱起双簧。刘付兄弟公司汇入“谢伟”账号的资金，全部流到李某隆手中，他再将这些钱提取出来，交由扮演投资商的同伙梁某进行投资。一招空手套白狼，实业公司先后投资的2400万余元，只不过是李某隆一伙拿着刘付兄弟掏出来350万余元的真金白银，不断循环生出来的一个数字。

05

警方奔赴4省跨越8000余公里

“零口供”让骗子终落法网

10月15日，负责侦办此案的化州市公安局网监大队大队长陈观华和河西派出所副所长陈学辉说，通过仔细分析，发现李某隆和“谢伟”关联密切。“谢伟”所用的微信名，其相关背景资料显示正是李某隆所有。李某隆平日发给刘付兄弟他与“谢伟”日常对话等通联信息的截图，也是他自问自答完成的。因此，网监部门最终认定李某隆和“谢伟”是同一个人。而李某隆提供的《中华人民共和国水上水下活动许可证》及相关船舶单证等资料，全是伪造的。

陈学辉坦言，该案由于涉案金额巨大，人物关系和资金流转错综复杂，加上落网的李某隆一伙大多有违法犯罪前科，每个人都是身经百战的“老狐狸”。要他们如实供述自己的犯罪行为是很困难的事。所以，我们主攻证据收集和完善证据链。即使嫌疑人‘零口供’，也一定要让他们受到法律的制裁。

两下海南，奔湖南、跑安徽，辗转广州、深圳等地。10多天里，陈学辉和办案民警与时间赛跑，力争在法定时间内抓获全部嫌疑人。他们日夜兼程，开车跑了8000余公里，带回大堆证据材料。

10月1日，涉嫌诈骗的李某隆（男，25岁，2012年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑6个月）、李某生（男，60岁，2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑3年）、梁某（男，49岁，均为茂名人）、关某梯（男，50岁）、陈某蕊（男，31岁）、张某成（男，24岁，均为阳江人）等6名嫌疑人，被执行逮捕。对漏网嫌疑人的抓捕，以及案件的进一步侦查工作，化州警方正在紧张进行中。

End

来源 南方法治报 @化州市公安局

编辑 唐基旭